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境外资金盘被骗追回案例「参与网赌造成银行卡冻结」

中国黑客网 2周前 ( 05-08 12:52 ) 24
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接到很多投资人被骗爆料,金额少至几千,多至几十万,这些平台基本上都是上线一两周立马跑路的。

很多投资人被骗后不知道应该怎么做,才能最有效的维权,最大程度的拿回自己的钱。为此,薅羊毛预警网小编团队为大家专门整理了这篇《被骗维权攻略》。

第一步:保留证据有图有真相!不论被骗多少,尽量保留证据。包括聊天记录,对方发来的信息、链接,通信记录,转账或汇款记录,签订的合同等。

第二步:报案之前怎么做?报案是肯定的!但是怎么报案才能做到最有效呢?看法律说话,1、涉案金额大小。《刑法》:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;2、涉案人数多少。《刑法》:个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;所以,组建投资者维权群,把大伙集中起来一起报案,才更有可能立案。

第三步:报案程序

1、受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写《报案表》,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。

2、接受案件后,接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统,并通过系统制作《接受刑事案件登记表》,把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。

3、接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。

遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案,但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。庞氏骗局维权报警100%受理案件由于现在法律法规规定一条叫做:案件责任终身制,顾名思义司法责任制改革的背景下,就法官而言,让审理者裁判,让裁判者负责。

通俗一点来说,也称之为错案追究制,渎职,贪污腐败办了错案是要追究责任的,这种制度是为了防止冤假错案的发生率。但是对于公安民警,特别是负责处理案件的当事人,只要报案就必须出警。

出警不代表立案,只要立案就必须破案,不然这个案子终生背在你的身上,没有处理好的案子对升职有着很大的限制,有利有弊。下面就写写怎么100%受理案件,怎么让资金盘(庞氏骗局)的亏损玩家100%维权成功、100%立案。

今年年初有吃瓜群众投资了湖南娄底宗圣文化的资金盘,隶属于宗圣文美猴王服务中心,被诈骗26万元。让给他出一个方案,今天免费把这个方案赠送给大家。在2017年的8月份指导这位亏钱家人用了一个月的时间拿回血汗钱,并且立案成功。最开始让他天天跑当地派出所、公安局、经侦、信访局等部门,最终还是没有能够立案,当然在这个过程中还是学到很多的经验。最后我得到一名好友刑警的指点,让他就在家里拨打110报警,结果是我第二天就立案了!

现在将这个成功的经历的经验分享给大家,希望能对互联网上的亏损玩家立案有所帮助!首先要明白,报案不等立案,拿到立案通知书才算立案!

有些人报了案,拿了一个报案回执就以为可以了,就回家等消息了,结果是没有立案,最后这件事和你没一毛钱关系。为什么一定要立案?要立什么性质的案件?明白这个道理非常重要!

民事纠纷就去法院起诉,打架偷窃等一般日常小案件派出所来管,传销等经济诈骗找经侦局,重大刑事案件归刑侦队,所以,立刑事案件是级别最高的而且能最快解决问题!我们要报就报诈骗案,别说其他什么互助盘、拆分盘、旁氏骗局,直接说是被诈骗的。

因为诈骗案是属于刑事案件,警察可以强制抓人,最后不但要赔我们钱还得让那些骗子们去坐牢!为什么不去派出所现场报案,却呆在家里打110报警?这是关键!如果你去现场报案,找派出所,找经侦局,找熟人警察都是没有用的!别浪费时间了!

一定要在家手机打110报案,110直接是到转到市接警中心的,每一个报案电话都会录音并且登记备案的,更受重视不会置之不管,绝对会给处理回执!这是立案的关键第一步。具体如何报案?大家不要想太复杂,每个人都勇敢的去做!流程就是马上拿起你的手机打110报警,就这么简单,打通电话怎么说?

就说我在201X年X月被XXXX公司的推广员或者业务员XXX洗脑了,给他们打了XXX万元。结果钱全部被骗光了,骗子现在联系不上了,所以我报警!要带什么资料:带上身份证就可以了,如果有银行、支付宝、微信转账流水可以一起带上,其它都不要带。一般情况警察会在你打电话报警后的几分钟主动联系你,问你在哪里并且开车来接你去派出所做笔录。到了派出所具体做什么?

不用担心,警察会一步一步问你的,很简单,问你叫什么名字?住哪里?什么地点什么时间被骗多少钱?你通过什么方式打款给骗子的,打到哪个账号,事情简单经过记录。最后签字,拿报案回执走人,过几天坐等拿立案书。

一定要注意:最关键的一点!整个过程你不要提“投资”“亏损”“怀疑不合法”“自愿”等字眼,说话一定要简单明确,首先我们是“被诈骗”,而不是投资亏损,我们以前什么都不懂,是“被洗脑”了,所以“打款到他们指定账号”,他们让我怎么操作我就怎么操作。

我们要告谁?目标一定要明确,不要提什么平台、项目、网站、APP,不要提什么会员单位,你讲得越多就越复杂,警察越不会给你立案,一定要简单!你的钱是打给了XXX公司,所以你只提XXX这个公司就对了!

其实立案是需要时间和执行力的,不要遇到什么困难就放弃,遇到麻烦就放弃,遇到程序难就放弃。如果每一个人放弃就造就了这么多的骗子,也让这么多家人上当受骗。骗子的手段其实不高明,是我们有一个的贪便宜的心和以为天上掉下馅饼了。在小编看来,违法成本太低、加上受害人维权成本高、法律程序繁琐。”

举例说,比如你投资宗圣文化、幸福100、买点商城等亏了,还得起诉,起步价500元,你得投诉一趟,还要花一天时间,还有交通费用。

如果是严重的,还得去收集证据,甚至起诉。诉讼起来那就没个谱了,说不定半年一年。再加上律师费,动辄三五千元。一个案子,如果法院不判个两万三万,你打这个官司就不值得。消费者赢了官司输了钱的情况很常见。

呼吁所有人只要亏钱就把主犯送进监狱,让法律制裁,不要怕麻烦,让犯罪人逍遥法外。

“维权太麻烦,维权不划算,消费者只好放弃,这说明我们的法律对传销、庞氏骗局假欺诈行为的处罚依然不够狠,我们的法律应该让每一个消费者觉得从经济上打官司维权是划算的,这样就会有越来越多的消费者加入到维权的行列。

法网恢恢疏而不漏;混迹于庞氏骗局「资金盘、互助盘、拆分盘」的老人、新人们,望早日回头,悬崖勒马。

近日,长沙县公安局摧毁一特大电信网络诈骗团伙,刑拘8人,冻结资金30万,破获"杀猪盘"式电信网络诈骗案50余起,该案受害人100余人,涉案金额1500余万元。犯罪嫌疑人正是利用了不少人"追求高回报"的心理吸引他们投资,从而上当受骗。

值得一提的是,其中一名受害人报警称,自己投资的400多万打了水漂。在民警的帮助下,这名受害者与犯罪嫌疑人经过一番周旋,最终追回了剩余的160多万。

听信外汇投资,投入的400余万元打了水漂

"我在一个投资平台上投了400多万,亏了好多钱,现在平台里还有160多万,都取不出来了。"2019年11月29日,长沙县公安局星沙派出所接到市民张先生报警称,自己投在理财平台的钱一直无法提现,可能遭到了电信诈骗。

接到报警后,星沙派出所民警迅速展开案件初查。原来,从2019年下半年开始,一名头像为女性的微信用户添加了张先生为好友。由于张先生有炒股经历,在经过一段时间的聊天后,对方就将张先生拉进了一个股民微信群。

"将受害人拉进微信群后,会有专门的‘导师’推荐股票。一段时间后,嫌疑人会以‘股票收益有限’为由,诱导受害人在MT4线上伴侣平台和IG平台进行所谓的‘外汇投资’。"长沙县公安局刑事侦查大队打击电信诈骗犯罪中队中队长周书玉告诉记者,投资前期,张先生多次往平台充值了小额数目的钱,都获得一定的盈利,且都能提现成功。

尝到了甜头的张先生,在随后的2019年9月至11月两个月的时间里,陆续往该平台投了400多万,但令他没想到的是,这两个月投进去的钱一亏再亏,最后只剩下160多万。"正当张先生想将剩余的钱提现时,客服却以‘平台升级’‘平台维护’为由,拒绝了张先生的提现申请。"

软硬兼施与骗子周旋,追回剩下的160余万元

怀疑自己遭受诈骗的张先生马上报了警。与此同时,张先生再三要求平台客服将这160多万元提现,否则就报警。"平台客服没有马上拒绝张先生,而是与他谈起了条件,只要张先生不报警,事情就有商量的余地。"周书玉说。

当张先生将这一情况报告给民警后,民警觉得事情可能会发生转机。于是,在民警的帮助下,张先生开始了与对方的周旋。"我们让受害人告诉对方,自己还有几个朋友也想在该平台上投资,总共能投1000万左右,如果你们连这160多万都不能提现,就证明这个平台有问题,那我朋友也不敢在这上面玩了。"

除此之外,民警还让张先生告诉对方,希望他们能理解自己的心情,如果他的钱不能提现,自己估计会伤心欲绝,还有可能猝死,因此不想制造出第二个徐玉玉案。"‘软硬兼施’最终起了作用,嫌疑人可能想继续作案,继续骗钱,也可能是张先生的‘狠话’起了效果,所以把这160多万退给了张先生。"周书玉说。

从2019年11月至2020年5月,民警逐渐摸清了嫌疑人的落脚点,多次出差前往福建厦门、江西吉安等地开展落地侦查,并于5月19日,开展集中收网行动,在福建厦门、江西吉安两地成功捣毁该利用虚假外汇平台实施电信诈骗的窝点,抓获了包括团伙头目王某森在内的嫌疑人8人,扣押作案电脑10台、作案手机10余台、冻结涉案资金30余万。

制作虚拟外汇资金盘,涉案金额达1500余万元

民警介绍,该犯罪团伙分工明确,由团伙头目王某森充当老板,出钱寻找技术员开发虚拟投资平台并制作相关的资金通道,以便于让受害人不断往平台里充钱。随后,王某森通过发展代理,让代理们添加受害人微信,以一定的话术将其诱导至投资平台实施诈骗。

"该犯罪团伙通过各种渠道购买客户信息,其中一部分是股民。"周书玉告诉记者,对于作案目标的选取,嫌疑人并不是广撒网,而是"精准定位"。"一般都是选取有一定经济实力、有炒股经历或有理财意向的人,宝马车主也是他们的目标。"

星沙派出所民警毛琳辉也在发布会现场向记者讲述了嫌疑人的作案工具。"他们有专门的不记名电话卡,这种卡只能加微信,不能打电话,再把卡插入专用的工作手机中,一个手机就相当于一个微信号。"毛琳辉说,除此之外,他们还有多张用于分赃、洗钱的银行卡。

据了解,该案涉及的受害人达百余名,涉案资金超千万元,已有8名犯罪嫌疑人被抓捕归案。目前,案件正在进一步审讯深挖中。

民警提醒:应通过正规渠道进行理财

针对该案中受害人被骗的情况,警方提醒,理财有风险,希望广大市民在进行投资理财时,要擦亮双眼,选择正规的渠道进行投资。

民警表示,投资有风险,任何高回报都伴随着一定的高风险,天上不会掉馅饼,世上也没有免费的午餐。所以广大市民如果发现有投资理财项目的收益明显超过市场平均收益时,应提高警惕,千万不要被短期的高回报冲昏了头脑。

民警提醒广大市民,在进行投资理财时,一定要选取银行、金融公司等正规市场和渠道,不要轻信互联网上各种来路不明的投资理财项目。如果在投资理财的过程中遭遇了被骗,市民要注意保留证据,同时及时向公安机关报案。

潇湘晨报记者满延坤通讯员文坚长沙报道

参与网赌造成银行卡冻结

参与网赌银行卡被冻结的,要积极配合办案机关办理案件。

银行卡被公安要求法院冻结,怀疑跟网络赌博有关系,配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户;一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月;如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。

【法律依据】

《治安管理处罚法》

第七十条,以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。

吸毒是不会被判刑的,但会受到行政处罚。对于吸毒的人,处十日以上十五日以下拘留,可并处二千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。对吸毒成瘾者需要实施强制戒毒,强制戒毒决定书应当于戒毒人员入所前交给本人。且应自作出决定之日起三日内通知戒毒人员家属、单位和户口所在地派出所。

而在期间,发现存在贩毒行为,则已构成刑事责任,公安部门在确认后会先进行刑事拘留,并在期满后提请批捕。如果不构成刑事犯罪,且存在毒瘾,一般如上述所言,决定强制戒赌。

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参与网赌造成银行卡冻结

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